三一重工股份有限公司 关于注销部分回购股份实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）将注销公司回购专用证券账户中剩余6,683,934 股股份，占注销前公司股份总数的 0.08%。本次注销完成后，公司总股本将由8,493,286,021股变更为8,486,602,087股。

●本次注销股份的有关情况：

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一、 本次注销部分回购股份 的决策与信息披露

二、公司回购股份情况

1、2019年5月24日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，公司拟以不低于人民币8亿元且不超过人民币10亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励。

2、2019年8月24日，公司完成本次回购，实际回购份64,469,659股，占当时公司总股本的0.77%，回购总金额8.18亿元。

三、公司回购股份实际使用情况

截止目前，公司已使用回购股份57,785,725股，具体情况如下：

1、2020年12月14日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2020 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案；本期员工持股计划实际设立规模1.4亿元，实际使用回购专用证券账户股份 8,289,375 股。

2、2021年6月18日，公司召开 2021 年***次临时股东大会，审议通过了《关于〈2021 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案；本期员工持股计划实际设立规模2.65亿元，实际使用回购专用证券账户股份 7,408,100股。

3、2022年5月13日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案；本期员工持股计划实际设立规模4.66亿元，实际使用回购专用证券账户股份19,702,000股。

4、2022年7月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；同日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》，本次限制性股票激励计划实际授予126名激励对象，实际使用回购专户股份22,386,250股。

四、本次注销安排及后续事项

经公司申请，公司将于2023年2月2日注销回购专用证券账户中三年持有期限届满且尚未使用的6,683,934 股，并及时办理相关工商变更登记手续

五、本次股份注销后公司股份变动情况

单位：股

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特此公告。

三一重工股份有限公司

董事会

2023年2月2日

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