武汉锅炉股份有限公司关于注销关闭沈阳分公司的公告

「本文来源：证券时报」

证券代码：420063 证券简称：武锅B3 公告编号：2021－039

武汉锅炉股份有限公司

关于注销关闭沈阳分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销关闭分公司基本情况

武汉锅炉股份有限公司沈阳分公司（以下简称“沈阳分公司 ”）其主营业务为制造火电厂电气除尘器配套电器设备(开关型集成整流器)业务。由于沈阳分公司在可预见的期间内没有新订单机会，且实际控制人通用电气（以下简称“GE”）退出煤电的决策使得对于沈阳分公司的技术支持不可持续；2021年9月28日及2021年10月15日公司已经分别通过董事会及股东大会审议同意GE以公允价格购买武汉锅炉股份有限公司沈阳分公司部分生产设备，以改善公司的现金流。 目前沈阳分公司均未开展任何生产活动，故董事会同意注销关闭沈阳分公司，并授权经营层办理注销关闭相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等）。

武汉锅炉股份有限公司沈阳分公司

成立时间：2020 年 1 月 13 日

营业场所：辽宁省沈阳市浑南区新岛街1－3号

经营范围：锅炉、金属材料、能源技术研发、技术咨询、技术服务；环保设备研发、技术咨询、技术服务、生产、销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

***近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

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二、注销原因、存在风险和对公司的影响

随着控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司与收购人道本汽车部件有限公司于2021年9月28日签订的股权收购协议的进行，以及GE集团退出煤电业务的全球战略的推进，GE集团将不再对武汉锅炉股份有限公司沈阳分公司的开关型集成整流器组装业务提供技术和市场支持，武汉锅炉股份有限公司将无技术和市场能力持续经营其沈阳分公司***的开关型集成整流器设备组装业务。为了停止可预计到的沈阳分公司的亏损，降低其对武汉锅炉股份有限公司财务的负面影响，将对沈阳公司依规依法做注销关闭处理。

沈阳分公司的注销关闭不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审议情况

本事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会批准。

四、备查文件目录

《武汉锅炉股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日

证券代码：420063 证券简称：武锅B3 公告编号：2021－038

武汉锅炉股份有限公司

拟变更会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

首席合伙人：石文先

上年度末合伙人数量：199人

上年度末注册会计师人数：1537人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：794人

***近一年收入总额（经审计）：194,647.40 万元

***近一年审计业务收入（经审计）：168,805.15万元

***近一年证券业务收入（经审计）：46,783.51万元

上年度上市公司审计客户家数：179 家

上年度挂牌公司审计客户家数：258家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

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上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

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上年度上市公司审计收费：18,107.53万元

上年度挂牌公司审计收费：4,595.08万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：6家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：13家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：11,260.30万元

职业保险累计赔偿限额：80,000.00万元

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

（1）中审众环***近3年（2018年-2020年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，***近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

（2）36名从业执业人员***近3年（2018年-2020年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：李彦斌，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2018年起为1家上市公司提供审计服务。

签字注册会计师：罗志雄，2018年成为中国注册会计师，2007年起开始在中审众环从事审计工作。

项目质量控制复核人：赵文凌，2002年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在中审众环执业，***近3年复核6家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（***近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

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3.独立性

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费 80万元，其中年报审计收费80万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础， 结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：4 年

上年度审计意见类型：带强调事项段无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

□前任会计师事务所被立案调查

□前任会计师事务所主动辞任

□前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

√实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

□满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

□与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

□其他原因，请说明具体原因：

（三）与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所事已与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通并征得其理解与支持。公司对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行沟通，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况

2021年12月20日公司召开第八届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。此次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2022年***次临时股东大会审议。

(二)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

《武汉锅炉股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日

证券代码：420063 证券简称：武锅B3 公告编号：2021－037

武汉锅炉股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉锅炉股份有限公司第八届董事会第九次会议于2021年12月1日发出会议通知，于2021年12月20日下午15：00以现场及电话会议形式召开，会议应到董事9名，亲自出席会议的董事9名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长Stuart Adam Connor先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《拟变更会计师事务所的议案》；

公司拟变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供财务审计服务，聘期为一年，年度审计费用为人民币80万元。本议案需经公司股东大会审议批准后，公司将与上述审计机构签定业务约定书。详细内容请见《武汉锅炉股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》。

独立董事意见：公司变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度的审计机构的议案，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，与会董事经表决一致审议通过该议案，其程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于注销关闭沈阳分公司的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议，详细内容请见《武汉锅炉股份有限公司关于注销关闭沈阳分公司的公告》。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

鉴于个人原因，白西欣先生决定辞去武汉锅炉股份有限公司副总经理的职务，辞职后他将不在公司担任任何职务。根据武汉锅炉股份有限公司章程的规定，总经理提名宋毓川先生作为公司的新任副总经理，同时，宋毓川先生还在公司担任财务负责人。本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表的独立意见如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《武汉锅炉股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，现就聘任宋毓川先生先生为公司副总经理发表独立意见如下：

1、我们审阅了宋毓川先生先生的个人履历及相关资料后认为其任职资格符合《公司法》、《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，并具有履行相应副总经理的能力和条件。

2、本次公司聘任副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《武汉锅炉股份有限公司章程》等有关规定。

3、宋毓川先生先生未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、本公司或其控股股东及实际控制人均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，我们同意聘任宋毓川先生担任公司副总经理。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2022年***次临时股东大会的议案》；

董事长Stuart Adam Connor先生身处外国，由于新型冠状肺炎病毒肺炎疫情影响，董事长无法差旅至中国，经全体董事共同推举，届时将由董事关海涛先生代为履行董事长职责主持本次股东大会，详细内容请见公告《武汉锅炉股份有限公司关于召开2022年度***次临时股东大会的通知》。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日

证券代码：420063 证券简称：武锅B3 公告编号：2021－040

武汉锅炉股份有限公司关于召开

2022年***次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次会议审议通过了关于召开2022年***次临时股东大会的议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场记名投票方式

4. 会议召开时间：2022年1月6日（星期四）上午10:00

5. 现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司会议室

6. 股权登记日：2021年12月27日

7. 出席会议对象：

（1）截止2021年 12月27日下午收市时全国中小企业股转系统登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于变更会计师事务所的议案》；

2、《关于注销关闭沈阳分公司的议案》。

三、出席现场会议的登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记；

4、登记时间：2021年12月28日至2021年12月31日每个工作日的上午8:30～下午16:30；

5、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部；

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件参会，请按照国家防疫要求做好相应防护；

7、会议费用：会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理；

8、登记地点及联系方式

武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司证券部

联系电话：027-81993700、81993672

传 真：027-81993701 邮政编码：430205

联 系 人：吴院花

四、备查文件

1、《武汉锅炉股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》；

2、《武汉锅炉股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》；

3、《武汉锅炉股份有限公司关于注销关闭沈阳分公司的公告》。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席武汉锅炉股份有限公司2022年***次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议相关文件。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

表决指示如下：

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委托人（签章）： 受委托人： 日 期：

委托身份证明：

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受托人身份证明：

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